发布日期：2026-01-18 10:04 点击次数：152
（原标题：第十届监事会第十四次会议决议公告）欧洲杯体育
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-067
江苏汇鸿海外集团股份有限公司第十届监事会第十四次会议于2024年12月12日下昼在汇鸿大厦27楼会议室以现场神情召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席顾新先生主合手。会议审议并通过以下议案：
一、逐项审议通过《对于部分钞票置换关联来回暨增多年度投资绸缪并执行的议案》 （一）审议《对于批准本次来回权衡审计、评估请问的议案》 原意天衡司帐师事务所（出奇平素联合）为置入钞票出具的《江苏有色金属收支口有限公司财务报表审计请问》（天衡专字(2024)01904号）；原意中兴华司帐师事务所（出奇平素联合）为置出入钞票出具的《江苏汇鸿海外集团中嘉发展有限公司2024年度1-9月份吞并及母公司财务报表审计请问书》（中兴华审字(2024)第023069号）和《江苏汇鸿瑞盈先锋供应链运营有限公司2024年度1-9月份财务报表审计请问书》（中兴华审字(2024)第023068号）；原意金证（上海）钞票评估有限公司为置入和置出钞票出具的《江苏省苏豪控股集团有限公司拟与江苏汇鸿海外集团股份有限公司进行钞票置换所波及的部分钞票价值钞票评估请问》（金证评报字【2024】第0519号）和《江苏省苏豪控股集团有限公司拟与江苏汇鸿海外集团股份有限公司进行钞票置换所波及的部分钞票价值钞票评估请问》（金证评报字【2024】第0520号），并原意将权衡请问用于本次来回事项权衡信息清晰。
（二）审议《对于公司钞票置换暨关联来回决议的议案》 本次钞票置换适合公司的发展条目，适合相关法律法例和公司划定的规则，不存在挫伤公司偏激股东利益的情形，原意本次钞票置换决议。
（三）审议《对于评估机构的零丁性、评估假定前提的合感性、评估秩序与评估见识的权衡性及评估订价的公允性的议案》 证实权衡法律法例及范例性文献的相关规则，监事会以为，公司本次来回事项中所选聘的评估机构具有零丁性，评估假定前提合理，评估秩序登第适应，评估秩序与评估见识具有权衡性，出具的钞票评估请问的评估论断合理，评估订价公允，不会挫伤公司偏激股东的利益。
（四）审议《对于公司拟签署的议案》 原意公司与江苏省苏豪控股集团有限公司签署《钞票置换合同》。
（五）审议《对于提请股东大会授权董事会并原意董事会授权公司筹谋层全权办理本次钞票置换权衡事项的议案》 为高效、有序地完成公司本次钞票置换责任，监事会原意董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权东谈主士全权办理与本次要紧钞票重组权衡的具体事宜。
（六）审议《对于增多年度投资绸缪并执行的议案》 本次钞票置换暨关联来回决议的议案经董事会、股东大会审议通事后，公司将在2024年度股权投资绸缪中，增多本次来回置入的公司股权并按智力鼓动执行。
以上议案具体本体详见公司同日清晰在上海证券来回所网站的《对于部分钞票置换关联来回暨增多年度投资绸缪并执行的公告》（公告编号：2024-068）欧洲杯体育，以及权衡审计和评估请问。